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29/05/2019 - Banco

Operativo Río contra red internacional lavado dinero

Un juez federal de Río de Janeiro ordenó la realización de un operativo, en el marco de la causa Lava Jato, contra funcionarios del banco Bradesco envueltos en un esquema internacional de tráfico de divisas que operó desde Paraguay y Uruguay.

Detalles.

La Policía Federal fue movilizada ayer en Río con órdenes de captura contra dos gerentes de Bradesco y un cambista, o "doleiro", que según el Ministerio Público lavaron unos 900 millones de reales (300 millones en la época del delito).

Hasta las primeras horas de la tarde de ayer los agentes apresaron a una gerente, pero no habían logrado dar con el paradero de los otros dos sospechosos.

Los empleados del banco al parecer montaron empresas de fachada a través de las cuales se realizaron operaciones falsas para legalizar plata de origen ilegal.

Las autoridades de Bradesco informaron que aún no recibieron una notificación oficial de la causa y que adoptarán medidas internas contra los gerentes imputados.

El juez federal Marcelo Bretas, responsable de Lava Jato en Río, puso en marcha hoy una nueva fase de su estrategia contra el lavado de dinero iniciada en 2017 cuando, con la colaboración de Interpol, fueron arrestados dos "doleiros" brasileños importantes en Uruguay.

Posteriormente, en 2018, el propio Bretas firmó un pedido de captura internacional contra el cambista Dario Messer, considerado el "doleiro de los doleiros".

Este poderoso cambista adoptó la ciudadanía paraguaya y sería el jefe de esta organización la cual también operó en paraísos fiscales de varios continentes.

Actualmente prófugo de la Justicia, Dario Messer residió en Paraguay durante años y era amigo personal del expresidente de aquel país Horacio Cartes, Recientemente la prensa de Brasil informó que investigadores de Lava Jato estarían realizando tareas para confirmar sospechas sobre la presunta vinculación de una entidad financiera ligada a Cartes y la red de corrupción Lava Jato que se diseminó por una decena de países latinoamericanos.